-사건 : 금융권 2,000억 원 사기 사건
-사건의 종류 : 금융권 투자 사기
-해결 업체 : 민간조사연구소 J&K
-해결과정에서 불법의 여부 : 없음
-해결 여부 : 의뢰인 투자금 140억 원 전액 회수
-투입 인원 : 국가정보원 및 경찰 출신 전문가
-진행절차 : 사건의뢰 → 상담 및 계약 → 사건 조사 →  증거 수집 → 고객사 전달 → 해결 방향성 제안 및 해결 → 계약 종료

국내 유명 금융기관인 ○○은행에서 200억원 규모의 금융 사기 사건이 발생했습니다. 은행의 특정 지점에서 고액 대출 담당 직원과 외부 브로커들이 공모하여 허위의 기업대출 서류를 작성, 약 2년간 조직적으로 자금을 불법적으로 유출했다는 내부 고발이 본사로 접수되었습니다.

이에 ○○은행 본사는 사건의 중대성을 인지하고 즉시 제이앤케이 기업탐정에게 비밀 조사를 의뢰했습니다.

제이앤케이탐정은 가장 의심스러운 지점을 중심으로 집중 탐문과 면밀한 서류 조사를 실시했습니다. 특히 대출 심사 과정 및 자금 이동 경로를 철저히 추적하여, 가공의 법인을 이용한 허위 대출 거래를 파악했습니다. 또한 해당 직원들과 브로커들이 비정상적인 시간대에 은행 외부에서 만나는 장면을 잠복 조사를 통해 영상과 사진으로 명확히 촬영했습니다.

제이앤케이탐정은 추가로 대출 서류 위조의 핵심 증거인 허위 재무제표와 사업자 등록증 사본 등 결정적인 서류 증거를 확보하였으며, 공모자들이 비밀리에 주고받은 문자 메시지와 이메일 내용을 통해 명백한 결탁 증거를 수집했습니다. 또한 내부 직원 중 한 명이 협조를 결정하여 상세한 내부 증언과 음성녹취 자료도 추가 확보했습니다.

약 4주간 진행된 정밀한 조사 끝에 제이앤케이탐정은 불법적 대출 행위를 입증할 결정적이고 명확한 증거를 모두 확보했습니다. 조사 결과, 최소 2년간 200억원 규모의 조직적인 금융 사기가 이루어졌으며, 은행 직원 3명과 외부 브로커 2명이 깊이 개입된 사실이 밝혀졌습니다.

제이앤케이탐정이 제출한 철저한 조사 보고서와 명확한 증거 덕분에 ○○은행 본사는 즉시 관련 직원들을 형사 고소하고 내부 징계 절차에 돌입했습니다. 동시에 피해 자금 회수를 위한 법적 조치를 취하였습니다.

이 사건 이후 ○○은행은 내부 통제 시스템과 심사 절차를 전면 재정비하고 외부 전문가를 활용한 상시 감사 시스템을 구축했습니다. 또한 이 사건은 금융권에서 전문적이고 독립적인 조사기관인 제이앤케이탐정의 필요성을 더욱 부각시키는 계기가 되어, 향후 금융기관들이 제이앤케이탐정과 적극 협력하는 계기가 되었습니다.

이번 금융권 사기 사건은 신속하고 정확한 외부 조사의 중요성을 강조하며, 제이앤케이탐정의 전문성이 기업의 위기를 해결하는 데 결정적인 역할을 수행할 수 있음을 명확히 보여준 대표적인 성공 사례로 평가되고 있습니다.