-사건 : 제약회사 직원 리베이트 횡령
-사건의 종류 : 횡령
-해결 업체 : 민간조사연구소 J&K
-해결과정에서 불법의 여부 : 없음
-해결 여부 : 횡령액 전액 회수 및 대상자 구속
-투입 인원 : 국가정보원 및 경찰 출신 전문가
-진행절차 : 사건의뢰 → 상담 및 계약 → 사건 조사 →  증거 수집 → 고객사 전달 → 해결 방향성 제안 및 해결 → 계약 종료

『○○제약 직원 리베이트 횡령 사건』

국내 유명 제약회사인 ○○제약에서 대규모 리베이트 횡령 사건이 발생했습니다. 회사의 영업부 직원들이 병원과 약국 등 거래처에 지급되는 리베이트 명목의 영업자금을 장기간에 걸쳐 조직적으로 횡령했다는 내부 고발이 본사 감사팀에 접수되었습니다.

○○제약 본사는 사건의 심각성을 인식하고 즉시 제이앤케이 기업탐정에게 비밀 조사를 의뢰했습니다.

제이앤케이탐정은 주요 의심 직원들을 대상으로 면밀한 탐문 조사와 함께 현장 잠입을 통한 감시 활동을 벌였습니다. 특히 리베이트 지급 과정의 자금 흐름을 세밀히 분석하여, 가상의 거래처를 설정하거나 실제 거래처에 지급된 것처럼 서류를 조작해 자금을 불법적으로 유출한 사실을 확인 할 수 있었습니다.  또한 직원들은 실제 존재하지 않는 병원을 가상의 거래처로 만들어 허위로 거래내역을 작성한 뒤 리베이트 자금을 현금화하여 개인적으로 나누어 가졌습니다.

조사 과정에서 영업 직원들이 퇴근 후나 주말 등 비업무 시간대에 호텔 라운지나 주점 등에서 만나 자금을 분배하거나 현금으로 주고받는 모습을 은밀히 촬영하여 결정적 증거를 확보했습니다.

제이앤케이탐정은 내부 시스템에 보관되어 있던 위조된 거래명세서, 허위 세금계산서, 실제로 존재하지 않는 거래처와의 계약서 등의 명백한 서류 증거도 입수했습니다. 직원들의 비밀 메신저 대화, 이메일 기록 등에서 리베이트 자금 횡령에 대한 구체적이고 생생한 공모 정황을 추가 확보했습니다. 한 영업 직원이 내부 압박감을 느껴 협조를 결정하며 음성 녹취 자료와 구체적인 내부 고발 증언도 확보할 수 있었습니다.

약 1개월간 진행된 정밀 조사 끝에 제이앤케이탐정은 총 100억원 규모의 리베이트 자금 횡령을 명백히 입증했습니다. 사건 조사 결과, 영업부 직원 4명과 병원 및 약국 관계자 3명이 공모한 사실이 밝혀졌으며, 횡령이 최소 2년 이상 지속된 것으로 나타났습니다.

제이앤케이탐정의 치밀한 조사 보고서와 확실한 증거 제출 덕분에 ○○제약 본사는 즉시 연루 직원들과 거래처 관계자들을 형사 고소하고, 내부 징계 절차에 돌입했습니다. 또한 횡령된 자금의 회수를 위한 민·형사상 조치를 병행하여 진행했습니다.

이 사건 이후 ○○제약은 리베이트 지급 및 자금 관리 프로세스를 대폭 강화하고 외부 전문기관과의 협력을 통해 정기적인 감사 시스템을 정착시켰습니다. 특히 이번 사건은 제약업계 전반에 전문적이고 독립적인 조사기관인 제이앤케이탐정의 필요성을 강조하는 계기가 되어, 향후 많은 제약회사들이 제이앤케이탐정과의 협력을 더욱 확대할 것으로 기대됩니다.

이 사례는 기업 내부에서 발생하는 리스크를 관리하기 위한 외부 전문기관의 신속하고 정확한 대응이 얼마나 중요한지 잘 보여주는 대표적인 성공 사례로 평가되고 있습니다.