-사건 : 의뢰 고객의 협력업체 대표의 100억 횡령
-사건의 종류 : 횡령
-해결 업체 : 민간조사연구소 J&K
-해결과정에서 불법의 여부 : 없음
-해결 여부 : 횡령액 100억 원 전액 회수
-투입 인원 : 국가정보원 및 경찰 출신 전문가
-진행절차 : 사건의뢰 → 상담 및 계약 → 사건 조사 →  증거 수집 → 고객사 전달 → 해결 방향성 제안 및 해결 → 계약 종료

『○○기업 협력업체 대표의 100억원 횡령 사건』

국내 유명 기업 ○○기업의 주요 협력업체에서 100억원 규모의 횡령 사건이 발생했습니다. 협력업체 대표가 허위 거래와 위장 계약을 통해 회사 자금을 불법적으로 유출했다는 내부 고발이 본사로 접수되었습니다.

이에 ○○기업은 사건의 심각성을 인지하고 즉시 제이앤케이 기업탐정에게 비밀 조사를 의뢰했습니다.

제이앤케이탐정은 횡령이 의심되는 협력업체를 중심으로 집중 탐문과 서류 조사를 진행했습니다. 특히 자금 흐름과 계약 체결 과정을 철저히 추적하여, 실제로 존재하지 않는 가상의 하청업체들과 허위 거래를 통해 자금이 유출된 사실을 밝혀냈습니다. 또한 대표가 특정 인물들과 비공식적으로 만나 자금을 주고받는 장면을 잠복 조사로 명확히 영상과 사진으로 촬영했습니다.

제이앤케이탐정은 추가로 허위 계약서와 위조된 세금계산서 등 횡령 관련 결정적인 증거 서류를 확보하였으며, 대표가 주고받은 문자 메시지와 이메일을 통해 명백한 불법 행위 증거를 수집했습니다. 협력업체 내부 직원 중 한 명이 조사에 협조하여 상세한 내부 증언과 음성 녹취 자료도 추가로 확보했습니다.

약 3주간 진행된 정밀한 조사 끝에 제이앤케이탐정은 100억원 규모의 횡령을 입증할 명확한 증거를 확보했습니다. 조사 결과 최소 1년 이상 조직적으로 횡령이 진행되었으며, 협력업체 대표와 일부 관련 직원들이 깊이 개입된 사실이 확인되었습니다.

제이앤케이탐정이 제출한 철저한 조사 보고서와 확실한 증거를 바탕으로 ○○기업은 즉시 관련자들을 형사 고소하고 협력업체와의 계약 해지 및 손해배상 청구 등 강력한 법적 조치를 시행했습니다.

이 사건 이후 ○○기업은 협력업체 관리 체계를 전면 재정비하고, 외부 전문가를 통한 정기적인 감사 시스템을 강화했습니다. 또한, 이번 사건은 기업들이 전문적이고 독립적인 조사기관인 제이앤케이탐정의 필요성을 다시 한번 인식하게 되는 계기가 되었습니다.

이번 횡령 사건은 기업 리스크 관리에서 신속하고 정확한 외부 조사의 중요성을 강조하며, 제이앤케이탐정의 전문적인 대응이 기업 위기를 해결하는 데 결정적인 역할을 할 수 있음을 명확히 보여주는 성공 사례로 평가받고 있습니다.